La continua batalla de la Comisión Europea contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo dentro de la UE ha sido ampliamente conocida en los últimos años. De hecho, en mayo de 2020, se había establecido un Plan de Acción para la adecuada implementación del marco ALD/CFT, reforzando el marco legal y proponiendo en julio de 2021 la introducción de una nueva autoridad para la asistencia y supervisión. de los Estados miembros en tales procedimientos.
El 13 de diciembre de 2023, la Comisión aprobó el acuerdo provisional alcanzado entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo sobre la propuesta inicial de la Comisión para el establecimiento de una Autoridad de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en lo sucesivo denominada AML /CFT en forma de agencia reguladora descentralizada de la UE, en lo sucesivo denominada AMLA. La autoridad recientemente introducida coordinará y regulará la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y controlará la aplicación legal y adecuada de las normas de la UE. AMLA proporcionará supervisión directa sobre las entidades financieras nacionales y asistencia a las UIF para mejorar su capacidad analítica en términos de flujos ilícitos, priorizando la inteligencia financiera y la cooperación entre los Estados miembros, en términos de presentación de informes e intercambio de información, así como operaciones operativas conjuntas. análisis y alojamiento del sistema central en línea dentro de la UE.
El paquete legislativo AMLA propuesto por la Comisión Europea también contiene un borrador de un nuevo Reglamento sobre el funcionamiento de ALD/CFT, así como una nueva Directiva ALD/CFT, que hasta la fecha se encuentran en discusión. Se espera que el procedimiento finalice y la AMLA se establezca formalmente una vez que el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y sus miembros adopten oficialmente el acuerdo. Además, el domicilio de la AMLA aún está en discusión.
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Nika Kalifatidou
Abogada – Consultora Legal
Socia Directora
T.K. & Partners